El Consejo Rector, de conformidad con los Estatutos y los artículos 45, 46 y 47 de la Ley del Principado de Asturias de Cooperativas, convoca a todos los socios de esta Cooperativa a la celebración de Asamblea General Ordinaria, que tendrá lugar según se indica a continuación:
Fecha: 24 de mayo de 2024
18:00h. en primera convocatoria
18:30h. en segunda convocatoria
Lugar: Salón de actos de COFAS.
Orden del día:
- Informe del acta de la Asamblea General anterior.
- Informe de Secretaría.
- Examen de la gestión social y aprobación, si procede, de las cuentas anuales: memoria, balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y aplicación de excedentes del ejercicio 2023. Informe de gestión e informe de los interventores.
- Lectura del informe del auditor de cuentas.
- Informe de la Presidencia.
- Fijación por la Asamblea del tipo de interés a aplicar en el ejercicio 2024 para remunerar las aportaciones obligatorias variables.
- Nombramiento de Auditores de Cuentas y en su caso, suplente, para efectuar la auditoría de las cuentas anuales del ejercicio 2024, 2025 y 2026.
- Elecciones parciales a miembros del Consejo Rector: Vicepresidente, Secretario, y Vocales 1º y 3º.
- Delegación de facultades en el Presidente y/o Vicepresidente de la Cooperativa para, en su caso, elevar a públicos y registrar los acuerdos adoptados en los puntos 6 y 7 del Orden de Día, así como para efectuar las subsanaciones necesarias para proceder a su inscripción.
- Petición por la Presidencia de aplazamiento de aprobación del acta y designación, en su caso, de dos socios para la aprobación y firma del acta de la Asamblea.
- Ruegos y preguntas.
NOTA:
Las cuentas anuales, la propuesta de distribución de resultados, así como el informe de gestión, el informe de los interventores y el informe del auditor se encuentran a disposición de los socios en el domicilio social de la Cooperativa y podrán ser examinados en horario laboral. Asimismo, se encuentran a disposición de los socios en la página web de la Cooperativa (www.cofas.es), dentro del apartado “Mi farmacia/ Documentación”.
Los socios pueden pedir el envío gratuito de una copia de dichos documentos.
En caso de comunidades de bienes y herencias yacentes, el boletín de representación a favor del asistente a la
asamblea, debe ir firmado por el resto de miembros del ente (artículo 9 de los estatutos de la Cooperativa).
PROGRAMA DE ACTOS:
- Salón de Actos de COFAS
- 18:00h. Asamblea General para socios de la Cooperativa en primera convocatoria.
- 18:30h.Asamblea General para socios de la Cooperativa en segunda convocatoria.
- Cena de la Asamblea, Palacio de la Riega (Gijón)
- 21:00h. Aperitivo.
- 22:00h. Cena.
- 00:30h. DJ.
- Precio Cena:
- Socio COFAS: invitado.
- Acompañante: 50€
- Se adjunta boletín de asistencia a la cena, así como de reserva de la mesa. Es necesario cumplimentar y enviar el boletín a la Cooperativa a la atención de Laura Álvarez. Descarga aquí el boletín
- Se ruega confirmar asistencia antes del 20 de mayo.
Protocolo acceso Asamblea General:
- Presentar tu DNI en las mesas de acceso.
- En el caso de que tengas la representación de otro socio de la cooperativa, deberás entregar el boletín de representación correctamente rellenado y firmado por el socio al que representes.
- Para acceder y poder realizar el derecho a voto, en el caso de las Comunidades de Bienes o Herencias Yacentes, el asistente que venga a representar a la farmacia, deberá presentar el Boletín de Representación en las mesas de acceso, rellenado y firmado por el resto de miembros de la Comunidad de Bienes o de la Herencia Yacente.
- Si una Comunidad de Bienes o Herencia Yacente, quiere delegar su voto en otra farmacia socia, esta deberá entregar el boletín de representación rellenado y firmado por todos los miembros de la Comunidad de Bienes o de la Herencia Yacente, indicando el código de socio al que ceden la representación y su nombre.
- Si una farmacia socia quiere delegar su voto en su cónyugue, pareja de hecho, ascendente o descendente, se deberá presentar el boletín rellenado y firmado indicando el parentesco y el documento o copia que certifique dicho parentesco.
- Descarga aquí el boletín de representación
- Descarga aquí el boletín de Representación Comunidades de Bienes y Herencia Yacente
Para más información:
Díptico LVIII Asamblea General de Socios